Fake Reward Leads to BD12,000 Scam… Man Faces Trial for Electronic Fraud

TDT | Manama

Email: mail@newsofbahrain.com

The man in his fifties thought that filing a simple complaint about poor vehicle organization at a fuel station would be a quick, routine matter. He never imagined that a single phone call would cost him thousands of dinars.

It started when someone claiming to be a company employee called him, assuring him that his complaint was being carefully followed up. Everything seemed normal—until the strange request came: enter his personal information and bank card details through an electronic link to receive a “reward” and complete the complaint process.

The man didn’t hesitate, but he had no idea that the link was a well-planned trap. Moments later, he discovered that BD12,756 had been withdrawn from his account.

The events quickly escalated as the investigation uncovered the details of the crime: the defendant, an Arab man residing in the country illegally, had collaborated with another unknown person, using the victim’s electronic verification code to access his bank account and steal his money. They sent fraudulent text messages, collected the victim’s data, and made unauthorized transfers.

Financial investigations revealed that the stolen money was not left in the account. BD8,000 was spent using credit cards, BD1,556 was transferred to a cryptocurrency platform, and only a small portion, BD1,354, was returned to the victim’s account.

During questioning, the defendant admitted that he had activated the bank’s mobile application on his phone and claimed that BD10,000 had been deposited into his account on the day of the incident without knowing its source. However, the bank confirmed that the defendant himself had opened the account, and the deposits had been made in multiple installments on the same day.

Now, the case is before the First High Criminal Court, which set March 29 to appoint a lawyer for the defendant. The trial will reveal the details of one of the simplest yet most damaging cyber frauds that targeted an unsuspecting man, leaving him not only financially hurt but also deeply shaken.