سجن شخصين في البحرين بتهمة غسل الأموال والاختلاس

ت دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن شخصين بتهمة غسل الأموال لمدة ثلاث سنوات، وفرضت على كل منهما غرامة قدرها 5000 دينار بحريني.

كما أمرت المحكمة بمصادرة 20,000 دينار بحريني من المتهم الأول و10,000 دينار بحريني من المتهم الثاني. وقد وجهت إليهما النيابة العامة تهم غسل أموال تم جمعها بطرق غير قانونية، وتقديم خدمات استثمارية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، واختلاس الأموال، وممارسة أنشطة مالية وتجارية غير مرخصة.

وصرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المتهمين قاما بغسل الأموال التي تم الحصول عليها من مصدر غير قانوني، كما تبين أنهما كانا يقدمان خدمات استثمارية بشكل غير قانوني. وأشار المسؤولون إلى أن أحد المتهمين قد أدين سابقاً بتقديم خدمات مالية بطريقة غير مشروعة.

فتحت النيابة العامة تحقيقاً، وفوّضت الضباط بالاطلاع على المعاملات التي أجراها المتهمان. وبناءً على الأدلة التي تم جمعها، ألقى الضباط القبض على المتهمين، اللذين اعترفا بجرائمهما أثناء الاستجواب.