أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الأولى في البحرين أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات للمتهم الأول وثماني سنوات للمتهم الثاني، مع غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني لكل منهما، في قضية احتيال إلكتروني وغسل أموال.
تيديت | المنامة
أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الأولى في البحرين أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات للمتهم الأول وثماني سنوات للمتهم الثاني، مع غرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني لكل منهما، في قضية احتيال إلكتروني وغسل أموال تورطت فيها شركة أمريكية.
كما أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 99,283.23 دولاراً أمريكياً (حوالي 37,330 ديناراً بحرينياً) مرتبطاً بالجريمة، وذلك بعد استئناف قدمته النيابة العامة.
عملية الاحتيال
تضمنت القضية عملية تصيد احتيالي استهدفت شركة في الولايات المتحدة، حيث انتحل المتهم الأول صفة موظف بنك وأرسل رابطاً احتيالياً لسرقة بيانات الاعتماد المصرفية.
تم تحويل حوالي 197,000 دولار أمريكي (حوالي 74,000 دينار بحريني)، وتم استرداد ما يقرب من نصف المبلغ لاحقاً من خلال التدخل المصرفي.
وكشفت تحقيقات وزارة الداخلية أن مبلغ 97,943.46 دولاراً أمريكياً (حوالي 36,830 ديناراً بحرينياً) دخل حساب المتهم الأول، وتم تحويله لاحقاً عبر عمليات تحويل وسحب متعددة لإخفاء مصدره.
الحساب
تم تجميد تحويل إضافي بقيمة 99,283.23 دولاراً أمريكياً (حوالي 37,330 ديناراً بحرينياً) إلى حساب زوجة المتهم وإعادته قبل استخدامه.
وذكرت السلطات أن المتهم الأول استخدم خلفيته التقنية وعمل بتعليمات من شريك له في الخارج، مستخدماً حساب زوجته دون علمها.
وقضت المحكمة بأن المتهم الأول لعب دوراً محورياً في عملية الاحتيال، بينما ساعد المتهم الثاني في عملية غسل الأموال.
