البحرين تسجل «أدنى مخاطر» في غسل الأموال

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

احتلت البحرين المرتبة الأولى في المنطقة العربية والثانية في الشرق الأوسط، للعام الثاني على التوالي، في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، وهو تصنيف سنوي مستقل يقيم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ML/TF) حول العالم.

وحصلت البحرين على 4.5 نقطة وفقاً للتقرير، وهو المؤشر المستقل الوحيد الصادر عن منظمة غير ربحية، والذي يصنف الدول في جميع أنحاء العالم وفقاً لمخاطر غسل الأموال، حسبما صرح نائب محافظ مصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، ورئيس اللجنة المعنية بوضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي بيان له أمس، قال نائب محافظ مصرف البحرين المركزي إن البحرين احتلت المرتبة الثانية، بعد إسرائيل، بين دول الشرق الأوسط في مكافحة غسل الأموال. وأشاد بدعم وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال. وسلط الضوء على دور البحرين وجهودها في مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، مما عزز مكانة المملكة على الخارطة الدولية.

من جانبها، أكدت رئيس وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، نائب رئيس اللجنة المعنية بوضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، حرص الإدارة على تعزيز دور البحرين الإقليمي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

ويقدم مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، الذي يصدره معهد بازل للحوكمة منذ عام 2012، درجات مخاطر بناءً على بيانات من 17 مصدراً متاحاً للجمهور مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.