اتهام بائع عربي بغسل 163 ألف دينار بحريني

استمعت محكمة الاستئناف العليا إلى قضية موظف عربي قام بغسل 163 ألف دينار بحريني بالتعاون مع امرأة فلبينية. ويُزعم أن المتهم استغل وظيفته كبائع لاختلاس أموال من شركته خلال فترة عمله التي استمرت أربع سنوات.

وقد ساعدته المرأة الفلبينية التي كانت تتسلم الأموال منه وتقوم بتحويلها إلى حسابها المصرفي في الفلبين. وكشفت التحقيقات أن المتهم تمكن من شراء العديد من قطع الأراضي في بلده وكان يمتلك عدة حسابات مصرفية. وقعت الجرائم خلال الفترة ما بين 2010 و2014 قبل أن تكتشف الشركة أفعاله غير القانونية.