تيديت | المنامة
أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الخامسة حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات ضد صاحب شركة (المستأنف الأول)، مع تغريمه 105 آلاف دينار. كما أمرته المحكمة برد مبلغ 6,831,707 دينار ومصادرة متحصلات الجريمة التي بلغت 6,831,205 دينار من أصوله وممتلكاته بما يعادل الأموال محل الجريمة.
تتعلق القضية بجرائم احتيال وتزوير واختلاس تجاوزت قيمتها 6 ملايين دينار. وقد أُدين المتهم الرئيسي بغسل الأموال المتحصلة من الاحتيال والاختلاس من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تزوير محررات خاصة واستعمالها.
وفي غضون ذلك، قضت المحكمة بحبس المستأنفين من الثاني إلى الرابع - الرئيس التنفيذي وعضوي مجلس إدارة - لمدة عام، مع استبدال العقوبة بالعمل في خدمة المجتمع. كما رفضت المحكمة استئنافاً قدمته النيابة العامة لإلزام المستأنفين برد قيمة آخر معاملتين بالتضامن.
وألزمت المحكمة المتهمين بدفع المصاريف القانونية وأتعاب الخبراء البالغة 812.695 ديناراً، توزع عليهم بالتساوي. وقد أُدينوا باستخدام أموال المستثمرين في المعاملتين الأخيرتين لأغراض غير تلك التي أعلنت عنها الشركة.
وفي حيثيات حكمها، ذكرت المحكمة أن القضية ضد المستأنف الأول استوفت كافة الأركان القانونية اللازمة للإدانة. واستند القرار إلى شهادات الشهود، وأقوال المتهم خلال تحقيقات النيابة، وتقرير المدقق المالي المعين، ونتائج خبراء التزوير الجنائي، وتقرير التحليل المالي، والشيكات المضبوطة.
كما أكدت المحكمة أن محكمة أول درجة قد أوضحت بجلاء وقائع القضية والأدلة التي استندت إليها في حكمها. واتفقت محكمة الاستئناف مع تسبيب محكمة أول درجة وأيدت حكمها لكونه سليماً قانوناً ومتسقاً مع وقائع القضية.
وفيما يتعلق بالمستأنفين من الثاني إلى الرابع، أوضحت المحكمة أن عقوبة الحبس لمدة عام قد استُبدلت بالعمل في خدمة المجتمع بعد النظر في ظروف القضية.
وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة اتهمتهم بالاشتراك مع المتهم الأول في اختلاس 320 ألف دينار. ومع ذلك، قضت بأن الأركان القانونية لجريمة الاختلاس لم تتحقق لأن الأموال الناتجة عن المعاملتين الأخيرتين أودعت في حساب الشركة واستُخدمت في مشاريع سبق عرضها على المستثمرين.
وبناءً عليه، رأت المحكمة أن جريمة الاختلاس لا يمكن إثباتها ضد المتهم الرئيسي فيما يتعلق بتلك المعاملات، مما يجعل الاشتراك في مثل هذه الجريمة مستحيلاً قانوناً.
وبدلاً من ذلك، قررت المحكمة أن الوصف القانوني الصحيح لسلوك المتهمين هو إساءة استخدام أموال المستثمرين لأغراض غير تلك التي أعلنت عنها الشركة، حيث استُخدمت الأموال لسداد مستحقات مستثمرين سابقين كانت قد حانت مواعيد استحقاق أرباحهم ورؤوس أموالهم.
وعليه، عدلت المحكمة التكييف القانوني للتهم ورفضت استئناف النيابة العامة المطالب برد مبلغ 320 ألف دينار، حيث أن التهمة المعدلة تشكل جنحة يعاقب عليها بالحبس فقط.
وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة استئناف المتهم الأول، وقبلت استئنافات المتهمين من الثاني إلى الرابع باستبدال عقوبة الحبس لمدة عام بالعمل في خدمة المجتمع، ورفضت استئناف النيابة بشأن رد مبالغ المعاملتين الأخيرتين، وألزمت المتهمين بدفع المصاريف القانونية وأتعاب الخبراء بالتساوي.
